pos機詐騙立案標準

1、pos機非法經營立案標準

法律分析：非法經營罪是不能單從套現多少錢來定義的。利用pos機進行信用卡套現構成非法經營罪必須具備的要件。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第二百二十五條 違反國家規定，有下列非法經營行為之一，擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。

《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 第七條 違反國家規定，使用銷售點終端機具（pos機）等方法，以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金，情節嚴重的，應當依據刑法第二百二十五條的規定，以非法經營罪定罪處罰。

2、辦pos機被騙交了298怎么投訴

辦pos機被騙交了298的投訴方式如下：
1、可以通過電話、維權投訴平臺、行業主管部門等進行投訴；
2、可以撥打pos機對應的支付機構總部客服電話進行投訴；
3、可以在消費者維權投訴平臺進行投訴，記錄下投訴對象和投訴的問題即可；
4、還可以向行業主管部門投訴。
詐騙罪的立案標準如下：
1、詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；
2、詐騙公私財物價值三萬元至十萬元以上，數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；
3、詐騙公私財物價值五十萬元以上的，數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。
法律依據：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條
【詐騙罪】詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

3、pos詐騙歸誰管

pos詐騙歸中國銀聯管理。
使用pos機為他人套現，情節嚴重的，構成非法經營罪。根據《刑法》規定，非法經營，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。
詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。詐騙罪立案的最低標準是數額較大，所以是三千元。
非法經營，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金。情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產
民事欺詐罪可以直接撥打報警電話或去公安機關立案。
公安機關受理審查確定案件性質。對于確有犯罪事實符合立案條件的，由公安機關立案偵查獲取有關證據，依法追究犯罪分子的刑事責任。同時受害人可向公安機關提供有關線索，積極協助警方破案;經過審查，對于不夠刑事處罰需要給予行政處理的，依法予以處理或者移送有關部門。
監管部門投訴方法
1.中國人民銀行
中國人民銀行是支付機構的直屬監管部門，任何有關于POS機的欺詐行為都可以向其投訴
投訴專線12363
向當地的人行投訴就是前綴我們當地的區號
2.中國支付清算協會。
支協的投訴舉報當時較多，不僅有投訴專線，還有專門對外的投訴網站
其中就包括專門投訴支付結算違法違規的入口
隨著2020年的新規落地，支協的權能是比較大的，無論是支付機構還是代理商都需要向其進行備案
3.國家發展改革委員會
費率定價就是由發改委負責的，因此遭遇費率暴漲等欺詐問題，可以向發改委舉報
此前，發改委也發布了違規收費的意見征求（已于10月31日結束）
發改委官網首頁-互動交流-建言獻策-“關于公開征集涉企違規收費問題線索和規范涉企收費有關意見建議”
目前可以通過12381直接投訴舉報
注意：無論您向哪一個監管部門舉報，一定要說清楚支付機構的違規行為以及自己的遭遇，并且一定要明確自己是遭遇欺詐。
法律依據：
《中華人民共和國刑法》
第二百六十六條
詐騙公私財物，數額較大的
處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處
罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年
以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。第一白九十二條以非法白伺為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金額巨大或者有其他嚴重情節的，處七牛以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

4、pos機押金不退警察會立案嗎

一、pos機押金不退警察會立案嗎
1、詐騙屬于治安案件，應當受到行政處罰。如果詐騙的人數眾多，這可能涉嫌詐騙罪。pos機不退押金，可以選擇報警解決，或者到法院部門訴訟解決，維護個人的合法權益。人為協商不行到法院，可以根據押金條到法院起訴要求對方退還。
（1）警察應當受理，詐騙500元，屬于治安案件，應當受到行政處罰；
（2）如果詐騙的人數眾多，則涉嫌詐騙罪。
2、法律依據：《關于妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律問題的解釋》第七條
套現是指違反國家規定，使用銷售點終端機器，也就是POS機等方法，以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金。
二、POS機不退款怎么辦
（1）收集證據（之前簽訂的合同、發票或發票以及所有POS相關資料）；
（2）聯系POS機代理，員工不理就找領導；
（3）如不退款，撥打客服投訴熱線；
（4）如果數額過大（2000元以上），可以報警處理（2000元以上才能結案）。 就你那幾百塊錢，用腳指頭想想也沒人理你，這種情況下，只有去投訴要回。

5、辦POS機被騙了299元,這種情況該如何處理?

根據法律規定，詐騙金額在三千元以上的，公安機關應當立案偵查，追究行為人的法律責任。題主的金額較小，尚未達到立案標準。可以向法院起訴要求對方返還資金。

匯付天下POS機是絕對的騙局，網友表示剛被騙了，辦的時候說費率是3，刷卡的時候是6，辦的時候刷了一個299元，說刷夠五千后返還299，激活又刷了一個288元，說288元第二天到賬，一個月后辦機器的業務員都找不到了，微信換號電話拉黑，絕對的大騙子。

結果達標到現在已經好幾個月了 打了三四次電話給客服都是說會有工作人員聯系然而至今沒有退押金 也沒有得到其所謂的工作人員的聯系，反應了三次官方客服一點用也沒有， 服務商也直接玩失蹤 直接各種不回復，現在只想通過此平臺的幫助把299的押金退回來。

相關法律：

《刑法》

第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

《最高人民法院最高人民檢察院關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

第一條　詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法

第二百六十六條規定的“數額較大”、“數額巨大”、“數額特別巨大”。
各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況，在前款規定的數額幅度內，共同研究確定本地區執行的具體數額標準，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。

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