上千家pos機刷卡就被封

1、信用卡總在同一臺POS機上刷卡POS機會被封機嗎?

長時間在一臺機子上會被封，信用卡總在一臺POS機上刷卡是很容易被銀行當作是在套現，在同一臺上刷卡次數太多會被關注，如果總是在同一家刷，而且額度比較大或是固定的話。信用卡和POS機都會有可能會被封。

擴展資料：

一、信用卡被停卡的原因有以下幾種：

1、涉嫌套現導致凍結；

2、多次逾期還款；

3、二清POS機套碼、跳碼：目前市場上二清機泛濫，由于部分使用大商戶模式，導致信用卡的消費記錄呈現混亂的狀態。

如張三在北京生活，其在某店鋪消費了一筆100元的交易，對方使用的二清POS機在銀行的登記信息可能在另一個城市。一旦張三當天又在其他商家班里的二清POS機消費，遇到同類情況的話，就會出現一張信用卡一天之內在幾個不同城市的刷卡記錄，非常容易被銀行監控查封。

二、信用卡安全問題

因為信用卡使用起來方便快捷，又加上科技發展的日新月異，信用卡因先消費后付款的機制，所面臨的安全

問題日趨嚴重，各大國際級信用卡集團與全球發卡金融機構都面臨嚴峻的挑戰。信用卡的安全問題主要分為下述五大方面：

信用卡：不法分子或犯罪集團以假卡或廢卡（過期/遺失作廢/磁帶損毀...等）冒充正卡消費，直接蒙騙商家或者發卡機構。

持卡人：卡片保管不善/處理不當（過期/磁帶失效的信用卡未進行銷毀，或遺失未立即作廢等），以及個人身份信息無意之間遭竊取或騙取。為避免此類問題發生，公民不要輕易對外提供個人身份信息，最好也不要委托別人代辦信用卡。

消費商家：服務人員于持卡人消費過程超刷，或竊取其信用卡資訊至其他商家消費。這種情況無論是實體商家還是網絡虛擬商家，皆有可能發生。

發卡機構：電腦系統遭惡意入侵，竊取客戶基本/交易資訊。亦有機構內部從業人員監守自盜或內神通外鬼等不肖情事。

交易系統與機制：只要是人類所制作的或經手的，就免不了人為的錯誤與疏失；再嚴謹的交易機制，配合從確認到結算的世界級交易系統，仍然有被入侵的可能，而且所謂的“入侵”其實也具有等級層次上的差別。

參考資料來源：人民網-信用卡套現灰色產業鏈：用pos機刷卡發展下線拿分潤

參考資料來源：百度百科-信用卡

2、pos機刷卡的時候顯示訂單被風控是什么意思

交易被風控是指當前交易存在違規或風險，被銀行的風控系統攔截了。
這時候，用戶可以換一個POS機刷卡，只要能成功，就說明上次不能刷卡，問題出在上一個POS機上。而換了POS機也不能交易，說明用戶的信用卡狀態異常。交易被風控代表著現在的交易有違規或風險，所以就會被交易所/錢包等平臺的風控系統攔截下來。如交易所/錢包之類的平臺為了保證交易的合規性，保護用戶資產安全，如果系統認為交易中資產可能來源于非法途徑、操作者可能并不是用戶本人等，就可能會進行攔截，目的是為了防止用戶資產損失。如果目前的交易屬于真實交易、資產來源是合法合規的，那么用戶就需要聯系交易所/錢包等平臺，然后出示相關材料來證明，這樣就可以解除風控攔截了。

3、信用卡總在同一臺pos機上刷卡POS機會被封機嗎

正常是會被封機，只有額度限制。銀行會根據申請資料，考察申請人多方面的資料與經濟情況，來判斷是否發信用卡給申請人。考慮的因素有，申請人過去的信用記錄、申請人已知的資產、職業特性等。發卡行審核的具體因素與過程屬于商業機密，外界一般很難了解。

各個發卡行的標準也不盡相同，因此，同樣的材料在不同的銀行可能會出現核發的信用額度不同，信用卡的種類不同，甚至會出現有的銀行審核通過，而有的銀行拒發的情況。

擴展資料

一、信用卡被停卡的原因有以下幾種：

1、涉嫌套現導致凍結；

2、多次逾期還款；

3、二清POS機套碼、跳碼：目前市場上二清機泛濫，由于部分使用大商戶模式，導致信用卡的消費記錄呈現混亂的狀態。

如張三在北京生活，其在某店鋪消費了一筆100元的交易，對方使用的二清POS機在銀行的登記信息可能在另一個城市。一旦張三當天又在其他商家班里的二清POS機消費，遇到同類情況的話，就會出現一張信用卡一天之內在幾個不同城市的刷卡記錄，非常容易被銀行監控查封。

二、信用卡安全問題

因為信用卡使用起來方便快捷，又加上科技發展的日新月異，信用卡因先消費后付款的機制，所面臨的安全

問題日趨嚴重，各大國際級信用卡集團與全球發卡金融機構都面臨嚴峻的挑戰。信用卡的安全問題主要分為下述五大方面：

信用卡：不法分子或犯罪集團以假卡或廢卡（過期/遺失作廢/磁帶損毀...等）冒充正卡消費，直接蒙騙商家或者發卡機構。

持卡人：卡片保管不善/處理不當（過期/磁帶失效的信用卡未進行銷毀，或遺失未立即作廢等），以及個人身份信息無意之間遭竊取或騙取。為避免此類問題發生，公民不要輕易對外提供個人身份信息，最好也不要委托別人代辦信用卡。

消費商家：服務人員于持卡人消費過程超刷，或竊取其信用卡資訊至其他商家消費。這種情況無論是實體商家還是網絡虛擬商家，皆有可能發生。

發卡機構：電腦系統遭惡意入侵，竊取客戶基本/交易資訊。亦有機構內部從業人員監守自盜或內神通外鬼等不肖情事。

交易系統與機制：只要是人類所制作的或經手的，就免不了人為的錯誤與疏失；再嚴謹的交易機制，配合從確認到結算的世界級交易系統，仍然有被入侵的可能，而且所謂的“入侵”其實也具有等級層次上的差別。

參考資料來源：人民網-信用卡套現灰色產業鏈：用pos機刷卡發展下線拿分潤

參考資料來源：百度百科-信用卡

4、朋友的pos機被封了,怎么辦

由于年前預授權套現案件的巨大風險影響，央行已經大力整頓POS機業務，如果您的POS機具已經被停用或凍結結算資金時，請：

立即聯系您的POS服務商，即給您辦理POS機的公司，不知道時請查看機器上是否有預留電話或找到原始辦理手續；

暫時不知道您的結算資金是否已經結算給您了，如果被凍結時：只有憑借原始客人的簽購單小票（需要有客人簽字）傳真或郵件到您的POS服務商或辦理機構；

個人感覺您的那四次掛失的卡資金有很大的問題，就是說要回來特別難，其他的刷卡資金可能會好辦一點；

最近務必注意信用卡TX類交易，得不償失，應該是你自己的機器吧，呵呵

我是上海樂富銀聯卡POS服務商，有具體問題歡迎回復。

如果是套現的話，資金沒有凍結就算了吧，要是正規交易請提供相應的交易憑證，聯系第三方支付給你重新開始，一般是可以在開啟商戶的，大概就是這樣，請采納，謝謝 這個是凍結了，需要解凍才可以的，刷這種卡，還多次，觸發風控了。 我想知道提交了資料一般要多長時間才能到賬，上海樂富的那位帥哥 問給你辦機器的人，能換最好，不行就重新辦一個

5、如何防止pos機被封

防止POS機被封，應該注意以下的這些細節：
1、 刷卡無限額，安全起見，單筆交易控制在100000以內，單天交易控制在200000以內（200000以上容易被銀聯監管）；
2、 刷一萬以上的交易，不要刷整數，例如刷10000的話，可以刷成9950或10150（正常交易很少有剛好整數）；
3、 不要刷有角分的交易，例如刷5000.12，10000.5（清算不便）；
　　4、 不要只刷信用卡，偶爾也要刷借記卡，信用卡和借記卡的比例在4比1，借記卡的刷卡額度100以上（相信這點手續費你出得起）；
　　5、 同一張信用卡不要在同在一臺機器上連續刷卡超過3個月，滿3個月暫停，過兩個月再回來刷；
　　6、 同一張信用卡一天內不要在同一臺機器上刷超過2次，兩次之間需要間隔5分鐘，同一張卡信用卡一周內不要在同一臺機器上刷超過4次；
　　7、 給客戶刷卡時一定要驗證身份證是否持卡人，核對小票卡號，代刷的情況下需要簽上代刷人的身份，驗證身份證并復印，使用盜卡或者復制卡，后果非常嚴重；
　　8、 不要把刷卡小票傳上網，小票保留，定期掃描留底，以備不時之需，檢查調單（低調是福）；
　　10、 信用卡額度超過100000，每次刷卡控制在60%以內，不要在同一天在同一部機器上刷完，分幾天或分機器刷；
　　11、 每天刷卡時間和交易量保持均勻，不要集中在某個時間段，不要試卡（試卡數據后臺都是有記錄的）；
　　12、 營業時間在上午9點到下午6點，其余時間請不要刷卡（非營業時間是危險期）；
　　13、 機器必須本人辦理，不能未經他人同意冒用他人證件辦理，在使用過程中請積極配合公司調單檢查；

轉載請帶上網址：http://www.ting2000.com/posjitwo/85767.html