刷卡機(jī)顯示交易成功但是不到賬

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1、刷卡機(jī)顯示交易成功但是不到賬

刷卡機(jī)顯示交易成功但是不到賬

為什么詐騙手法千變?nèi)f化，屢禁不止，實(shí)際還是逃不出洗錢這一手法。洗錢最重要的方式就是拿出現(xiàn)金，偽裝成交易或者給不相關(guān)的人。比如你是一個(gè)商戶，某天一個(gè)陌生人說要找你兌換下現(xiàn)金，要掃你的二維碼，你答應(yīng)了，于是陌生人把你的二維碼給第三人掃，到賬了你拿現(xiàn)金給陌生人，后來你的二維碼賬號莫名的被公安機(jī)關(guān)給凍結(jié)了，你才發(fā)現(xiàn)你無意中給犯罪份子提供洗錢的便利。或者，你的一個(gè)朋友找你借錢，后來對方不還你錢了，你把他起訴，申請執(zhí)行，然而對方名下沒有任何財(cái)產(chǎn)，你只能眼睜睜看著他新買的過戶在別人名下的車子到處游山玩水吃香喝辣，為了避免你的執(zhí)行能劃到他錢款，他使用現(xiàn)金，使用他人支付賬戶，而即使你知道，也因?yàn)闊o法提供充足的證據(jù)而拿不到自己的血汗錢。

這里，就能體現(xiàn)出取消現(xiàn)金對于打造誠信社會(huì)起到的關(guān)鍵作用了。

由于取消了現(xiàn)金交易，大眾就會(huì)必須使用銀行卡等實(shí)名認(rèn)證的支付賬戶，詐騙團(tuán)伙即使收到錢財(cái)，因?yàn)闆]有現(xiàn)金的流通，只要錢在賬號里流通，即使流轉(zhuǎn)多個(gè)賬號偽裝成交易，辦案人員都能根據(jù)賬號錢款流向，鎖定甚至能攔截。如果是被執(zhí)行人錢款不還，法院就可以根據(jù)他轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)給什么賬戶一目了然，對第三方追償。這樣就減少了那些屢次失信還借款不還的人。

現(xiàn)階段如果取消現(xiàn)金交易，特別是習(xí)慣使用現(xiàn)金的老年人會(huì)有一段時(shí)間不適應(yīng)，不過對于揣著現(xiàn)金偶爾還要掉的老年人來說，掉銀行卡等實(shí)名賬戶還能掛失，錢財(cái)還能安然無恙，顯然就利大于弊了。而對于商戶來說，支付寶微信等現(xiàn)階段的收款方式已經(jīng)是很便捷很廣泛了，銀行卡付款只是方便了那些不會(huì)使用手機(jī)的老年人，如果能解決銀行卡付款也能讓老年人一目了然知道自己花了多少錢，支付密碼不用擔(dān)心泄露，那刷卡消費(fèi)也省去了商戶給顧客倒零錢的時(shí)間消耗了。

而近幾年一直宣傳的要使用數(shù)字貨幣卻一直千呼萬喚始不出來，相信政府在這方面花的財(cái)力物力也是不少，而一張實(shí)名認(rèn)證的銀行卡就可以解決很多問題，為什么還要舍近求遠(yuǎn)。如果政府或者企業(yè)能夠研發(fā)出安全且花費(fèi)一目了然的刷卡機(jī)，全面推廣到各個(gè)需要收款的部門和商戶，那么現(xiàn)金交易就真的失去意義，洗錢也會(huì)多了很多屏障

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