如何申請境外pos機(jī)?

如何申請境外pos機(jī)

外幣POS機(jī)是指外國人在中國大陸旅游消費(fèi)購物住宿等用外國銀行卡刷卡結(jié)賬付款用的POS刷卡機(jī)，

如果此類商戶有涉外業(yè)務(wù)需要外幣卡POS機(jī)；需要帶執(zhí)照和涉外業(yè)務(wù)憑證等相關(guān)資料到當(dāng)?shù)劂y行申辦外卡POS機(jī)，才可以接受外國銀行卡的刷卡買單。現(xiàn)在的外卡POS機(jī)基本都支持VISA/萬事達(dá)/AE/DC/JCB等外國銀行卡。外幣pos機(jī)審核比較嚴(yán)格，

在進(jìn)行上述操作時(shí)，需要注意兩個(gè)核心問題：身份和資產(chǎn)

第一：身份

1. 海外公關(guān)身份持有者

2. 海外護(hù)照持有者

3.港澳臺(tái)永久居民身份持有者

提交五證：

1.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。2.稅務(wù)登記證。3.組織機(jī)構(gòu)代碼證。4.開戶許可證。5.法人身份證。外幣pos辦理流程如下：首先繳納相關(guān)費(fèi)用開戶費(fèi)、押金，然后簽約，知得失特約商戶受理Visamaster外幣POS合約，最后合約完成后由開辦方郵寄外幣POS機(jī)給商家。

非法轉(zhuǎn)移資金的前六種方式總結(jié)如下：

1、為境外貸款提供境內(nèi)擔(dān)保。在保稅區(qū)注冊轉(zhuǎn)口貿(mào)易公司。然后創(chuàng)建一個(gè)虛擬的海外業(yè)務(wù)，要求銀行在中國開具保函，然后從海外銀行獲得外匯，最后在中國用人民幣償還貸款。

2、轉(zhuǎn)口貿(mào)易。想辦法弄到一張不需要兌現(xiàn)的假提單，然后要求銀行相應(yīng)地向海外收款人付款。

3、外匯分離與結(jié)算。這通常被稱為螞蟻移動(dòng)。在中國找一大群人兌換外幣，每人每年不超過5萬美元的限額，然后共同匯錢到海外指定賬戶。

4、虛假合同。與境外公司簽訂虛假交易合同，付匯但不對應(yīng)進(jìn)口貨物。

5、地下銀行。將人民幣轉(zhuǎn)入中國地下錢莊，將外匯轉(zhuǎn)入境外地下錢莊的外幣兌換處。俗稱敲門。

6、海外POS機(jī)取款。攜帶中國銀行信用卡和借記卡使用當(dāng)?shù)豍OS機(jī)境外提現(xiàn)，超過個(gè)人年度兌換限額。

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